嘉友国际物流股份有限公司 提名委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规 定，制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...