（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和公司章程等有关规定，制定本制度。 嘉友国际物流股份有限公司 审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。期 ...