嘉友国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并 ...