关联交易管理制度 上海宝信软件股份有限公司 关联交易管理制度 （2013 年 7 月 26 日第七届董事会第二次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护 公司和全体股东利益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应当做到定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会履行关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股 ...