董事会秘书工作制度 上海宝信软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （2011 年 7 月 29 日第六届董事会第七次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进上海宝信软件股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构、上海证券交易所（以 下简称上交所）之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，承担高级管 ...