提名、薪酬和考核委员会工作规则 上海宝信软件股份有限公司 董事会提名、薪酬和考核委员会工作规则 （2002 年 3 月 30 日第三届董事会第五次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成；进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，规避公司治理机制风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬和 考核委员会，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会提名、薪酬和考核委员会（以下称"委员会"）是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指《公司 ...