证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-044 成都先导药物开发股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 15 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书和部分高级管理 人员列席本次会议，会议由全体董事推举董事 JIN LI（李进）先生召集并主持。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对 ...