证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-042 成都先导药物开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书耿世伟、财务负责人刘红哿列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》 及其附件的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股 ...