会议基本信息 - 2025年9月15日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 139名股东通过现场和网络投票，代表72,642,000股，占公司有表决权股份总数的36.4779％[6] - 30名股东现场投票，代表72,177,400股，占公司有表决权股份总数的36.2446％[6] - 109名股东网络投票，代表464,600股，占公司有表决权股份总数的0.2333％[6] - 127名中小股东通过现场和网络投票，代表633,000股，占公司有表决权股份总数的0.3179％[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意72,544,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8661％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意72,544,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8656％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意72,544,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8656％[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意72,547,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8699％[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意72,546,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8688％[23] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意72,547,500股，占比99.8699%，中小股东同意538,500股，占比85.0711%[28] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意72,547,500股，占比99.8699%，中小股东同意538,500股，占比85.0711%[30] - 公司符合向特定对象发行股票条件议案，同意72,545,800股，占比99.8676%，中小股东同意536,800股，占比84.8025%[33] - 2025年度向特定对象发行股票方案之发行股票的种类和面值议案，同意72,546,700股，占比99.8688%，中小股东同意537,700股，占比84.9447%[35] - 2025年度向特定对象发行股票方案之发行方式及发行时间议案，同意72,543,600股，占比99.8645%，中小股东同意534,600股，占比84.4550%[38] - 2025年度向特定对象发行股票方案之发行对象及认购方式议案，同意72,542,700股，占比99.8633%，中小股东同意533,700股，占比84.3128%[40] - 2025年度向特定对象发行股票方案之定价基准日、发行价格和定价原则议案，同意72,543,600股，占比99.8645%，中小股东同意534,600股，占比84.4550%[43] - 2025年度向特定对象发行股票方案之发行数量议案，同意72,543,600股，占比99.8645%，中小股东同意534,600股，占比84.4550%[45] - 2025年度向特定对象发行股票方案之限售期议案，同意72,542,700股，占比99.8633%，中小股东同意533,700股，占比84.3128%[47] - 2025年度向特定对象发行股票方案之募集资金规模及用途议案，同意72,543,600股，占比99.8645%，中小股东同意534,600股，占比84.4550%[50] - 中小股东对某事项表决，同意534,600股，占比84.4550％，反对71,700股，占比11.3270％，弃权26,700股，占比4.2180％[53][54] - 本次发行前滚存利润安排表决，同意72,544,400股，占比99.8656％，反对67,800股，占比0.0933％，弃权29,800股，占比0.0410％[55] - 本次发行决议有效期限表决，同意72,526,700股，占比99.8413％，反对71,700股，占比0.0987％，弃权43,600股，占比0.0600％[57] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案表决，同意72,543,600股，占比99.8645％，反对68,600股，占比0.0944％，弃权29,800股，占比0.0410％[59] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告表决，同意72,546,700股，占比99.8688％，反对68,600股，占比0.0944％，弃权26,700股，占比0.0368％[61] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告表决，同意72,546,700股，占比99.8688％，反对68,600股，占比0.0944％，弃权26,700股，占比0.0368％[64] - 公司前次募集资金使用情况报告表决，同意72,546,700股，占比99.8688％，反对68,600股，占比0.0944％，弃权26,700股，占比0.0368％[66] - 公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺表决，同意72,545,800股，占比99.8676％，反对69,500股，占比0.0957％，弃权26,700股，占比0.0368％[68][69] - 公司未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划表决，同意72,546,600股，占比99.8687％，反对67,800股，占比0.0933％，弃权27,600股，占比0.0380％[71] - 提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜表决，同意72,543,500股，占比99.8644％，反对71,800股，占比0.0988％，弃权26,700股，占比0.0368％[73][74] 董事选举情况 - 选举秦东等6人为第五届董事会非独立董事，任期三年[78] - 秦东获同意72214905股，占出席所有股东股份99.4121％，中小股东同意205905股，占32.5284％[78][79] - 选举高全臣等4人为第五届董事会独立董事，任期三年[86] - 高全臣获同意72213995股，占出席所有股东股份99.4108％，中小股东同意204995股，占32.3847％[86] - 郭平则获同意72213719股，占出席所有股东股份99.4104％，中小股东同意204719股，占32.3411％[80] - 赵宾方获同意72213721股，占出席所有股东股份99.4104％，中小股东同意204721股，占32.3414％[81] - 郭敏获同意72213799股，占出席所有股东股份99.4105％，中小股东同意204799股，占32.3537％[82] - 张志兵获同意72213709股，占出席所有股东股份99.4104％，中小股东同意204709股，占32.3395％[83] - 张宏获同意72213800股，占出席所有股东股份99.4105％，中小股东同意204800股，占32.3539％[85] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[91]