关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025048 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，并提请公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。 一、修订原因 为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取 消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；对《公 司章程》及《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）《董事会议 事规则》《独立董事制度》等公司治理制度进行修订。 自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监 事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各 项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不 ...