独立董事制度 广州智光电气股份有限公司 | | | | | | GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 独立董事制度 （2025 年 9 月修订） 二○二五年九月 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州智光电气股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设战略与ESG、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立 董事应当在审计委员会、提名委 ...