证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-058 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十一次会议通知于2025年9月5日以书面、电话等方式送达全体董事，并于 2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小 川先生主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事吴学斌、独立 董事梁永晔、独立董事王建新、董事Florian Then、董事Joel Chan、董事孙超 以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的 议案》 公司2024年年度权益分派方案已于2 ...