广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事 会成员。经全体董事一致同意，豁免通知要求，决定于当日股东会后 采取现场与通讯表决相结合的方式，召开第四届董事会第一次会议。 本次会议现场召开地点为广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室。经全体董事推选，会议由林明玲女士主持。现场出席 本次会议的董事有林明玲女士、马学沛先生、刘楚境先生、郭树荣先 生，独立董事滕丽秋女士、石洁芝女士，通过通讯方式参加会议的有 独立董事曹丽梅女士、董事马翊珽先生，出席会议董事占公司董事会 全体董事人数的 100%。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东天亿马信息产 业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：3011 ...