证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-059 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议通知于2025年9月5日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2025 年9月15日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更注册资本、变更经营范围并修订《公司 章程》，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 ...