证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-082 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会及其专门委员会完成换届选举、聘任高级 管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于董事会 换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经选举产生了公司第 四届董事会成员。同日，经全体董事豁免会议通知的时间要求，公司 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 《关于聘任第四届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司 高级管理人员及其他人员的议案》。现将情况公告如下： 一、第四届董事会成员组成情况 董事长：林明玲女士 副董事长：马学沛先生 非独立董事：马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生 独立董事：曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士 公司第四届董事会由 ...