深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 2025 年 9 月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，完善深圳市美好创 亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"），各 由 3 名董事组成： （一） 审计委员会； （二） 薪酬与考核委员会； （三） 战略委员会； （四） 提名委员会。 第三条 各委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，根据《公 司章程》《董事 ...