会议信息 - 公司董事会于2025年8月26日刊登股东会通知公告[5] - 现场会议于2025年9月11日15:00召开，网络投票时间为2025年9月10日15:00至2025年9月11日15:00[6] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共24名，代表有表决权股份59,330,478股，占公司股份总数的71.6344%[8] - 出席现场会议的股东及代表共24名，代表有表决权股份59,330,478股，占公司股份总数的71.6344%[8] - 通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%[8] - 出席会议的中小股东持有公司243,689股[9] 议案审议 - 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[12] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[15] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[16] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》中小股东同意股数243,689股，占中小股东有表决权股份的100%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[25] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》审议通过[26] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[29] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[30] - 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[30] - 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[31] - 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[32] - 《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》同意股数59,330,478股，占比100%[35] 会议结果 - 律师认为本次股东会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[35] - 律师认为本次股东会召集、召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[36]