上市与股本 - 公司于2023年11月16日在北交所上市，发行1380万股（含超额配售）[5] - 公司注册资本为8282.40万元[8] - 公司已发行股份数为8282.40万股，全部为人民币普通股[18] 股东信息 - 山东泰鹏集团有限公司认购1627.136万股，持股比例75.32%[16] - 刘建三认购150.6608万股，持股比例6.98%[16] - 石峰认购96.7401万股，持股比例4.48%[16] 股份限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，1年内及离职后半年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[60] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[115] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[103] - 连续90日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东、董事会可提名非独立董事候选人[91] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[152][155] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及经验[153] - 董事会秘书空缺，公司需3个月内聘任，指定代行人员前由董事长代行[163] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[165] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[167] - 公司盈利且累计未分配利润为正，原则上每年至少分配一次利润[172] 审计与制度 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[144] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露，机构独立且向董事会负责[184][185][187] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[190][191]