1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-094 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 河北美邦工程科技股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,454,857 股，占公司有表决权股份总数的 ...