公司基本信息 - 公司于2023年4月24日经证监会同意注册发行1320万股，5月25日在北交所上市[6] - 公司注册资本8320万元，已发行股份数8320万股，每股面值1元[7][13] - 公司设立时发行股份5000万股，发起人高文杲、张玉新、金作宏分别认购1950万、690万、380万股，持股比例39.00%、13.80%、7.60%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿和凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有权就人员给公司造成损失情况请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[80][86] - 董事会会议记录保存期限为10年[90] - 董事长可审批部分交易事项，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不足10%等[85] 专业委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[100][101] - 薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事占多数并担任召集人及主任委员[102] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提建议[103] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足特定条件可不进行利润分配[112] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[118] - 本章程生效时间为2025年9月16日[139]