上海交运集团股份有限公司 董事会议事规则 （业经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会办公室主任保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 一、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 二、三分之一以上董事联名提议时； 三、审计委员会提议时； 四、董事长认为必要时； 五、二分之一以上独立董事提议时； 1 六、总裁提议时； 七、证券监管部门要求召开时； 二、提议理由或者提议所基于的客观事由； 三、 ...