证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-021 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 3、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号公司三楼 1 号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,643,526 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,643,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.1565 | | 例（%） | | | 普通股 ...