证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-103 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,980,300 股，占公司有表决权股份总数的 68.38%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 ...