山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中国·临沂 2025 年 9 月 29 日 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件目录 一、会议须知 9.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 二、会议议程 三、会议议案 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2.关于选举第四届董事会非独立董事的议案 3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》 的议案 4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》 的议案 5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》 的议案 6.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》 的议案 7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》 的议案 8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》 的议案 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债 ...