证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-099 北京三元基因药业股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提名许大海先生为公 司第四届董事会董事的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 提名许大海先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止，本次变动尚需提交股东会审议，自股东会决议 通过之日起生效。该人员持有公司股份239,766股，占公司股本的0.1968%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本次人员变动将会对公司生产、经营产生积极影响。 公司新任董事许大海具备履行相应职责的能力和条件，将有利于董事 会开展各项工作，并完善公司治理结构。 张凤琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权，对公司 的规范运 ...