无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-025 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》； 因公司内部治理结构调整，姚莉女士申请辞去公司第五届董事会董事、战略 委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后姚莉女士继续在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 9 月 16 日召开职 ...