第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于2025年9月11日以电子邮件方式通知各董事（包括董事候选人）。会议于2025 年9月16日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致 推荐王萍女士主持会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 选举董事长的议案》。 与会董事一致选举王萍女士为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 选举代表公司执行公司事务董事的议案》。 与会董事一致选举王萍女士为公司第九届董事会代表公司执行公司事务董 事，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。 三、会议以7票同意，0票反对 ...