证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-61 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 16 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会、第九届董事会第 一次会议，完成公司董事会换届选举及第九届高级管理人员、证券事务代表的聘 任。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会聘任寇世民先生为公司总经理、牛澎先生为公司副总经理、 吕庆年先生为公司财务总监、戴博文先生为公司董事会秘书。 高级管理人员任期与公司第九届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名 委员会审查通过，且聘任公司财务总监事宜已经董事会审计委员会审议通过，任 职资格符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。董事 会秘书戴博文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需 的专业知识，具有良好的职业道德和个 ...