证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-059 三变科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司治理的实际需求，对现有的部分治理制 度进行了修订，同时制定相关制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会专门委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《独立董事年报工作制度》 | 修 ...