证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-058 三变科技股份有限公司 关于聘任公司总经理 暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开第七届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于调整公司董事会专门 委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、聘任总经理情况 根据公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查并同意， 董事会同意聘任刘曰来先生（简历详见附件）担任公司总经理，不再担任公司副总经理 一职，任期自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之 日止。 刘曰来先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定 的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性 文件要求及《公司章 ...