独立董事专门会议工作细则 三变科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年9月修订） 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，独立董事专门会议每年至少召开一次， 必要时可临时召开。会议应在召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急， 需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提 前通知时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决的方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方 式为记名投票表决、通讯表决（需书面确认）。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 ...