第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会第 一次会议的通知已于 2025 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 9 月 16 日 11:00 以现场结合通讯表决方式在公司新疆办公区会议室召开。本次会 议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由全体董事共同推举董事 魏哲明先生主持，高管候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举魏哲明先生为公司董事长的议案 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-069 德展大健康股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 （二）关于选举刘伟先生为公司联席董事长的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 （三）关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案 表决结果：同意 9 票，反 ...