证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-051 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 5 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 9 月 16 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司高级管理人员 列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 补选董事侯波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。本议案 在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工 ...