证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-039 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议于 2025 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5 人，实参加表决董事 5 人， 无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分提案的议案》 取消部分提案的情况说明： 1、取消提案的名称 2025 年 9 月 17 日 议案 1.00《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》 2、提案取消的原因 近日，公司提交的"古汉养生健康产业集团股份公司"名称变更方案尚未获 得市场监督管理部门审核通过，公司名称变更方案存在不确定性，经审慎考虑， 董事会决定取消该提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》等有关规定。 3、除上述取消的提案外，公司 2025 年第一次 ...