2025年第一次临时 股东大会 会议资料 会 议 时 间 ： 2025年 9月 22日 2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料 2025年第一次临时股东大会议程 1 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词 二、宣读参会须知 三、会议审议事项 议案 1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 议案 2、关于变更会计师事务所的议案； 议案 3、关于补选公司第十届董事会董事的议案。 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 2 0 2 5 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料 股东参会须知 各位股东： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 9 月 17 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年第 一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知》中的附件一"参加网络投票 的具体操作 ...