证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-026 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长毕金标先生主持，会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于调整《公司 2025 年度投资计划》的议案 为了进一步拓展盈利空间，增强应对行业周期性风险的能力，经董事会研 究并一致同意，公司下属子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司拟使用1800万元人 民币的自有资金，参与投资设立江苏省茅台联营公司。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于制定《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》的议 案 为深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议的决策部署，切实执行 国务 ...