证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-025 号 金陵饭店股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,297,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.6147 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次会议由公司 ...