江苏新瀚新材料股份有限公司 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-041 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:40 2、 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会 议室 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事,董事长严留新先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 ...