证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-033 浙江美大实业股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事离任情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事张江平先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张江平先生申请 辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期到至第五届董事会届满之日止， 辞职后其将继续在公司担任其他职务。张江平先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，张江平先生持有公司股份为 13500股, 占公司总股本的 0.0021%。张江平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《公 司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规、规范性文件及《公 ...