证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-045 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 4 人，其中董事王晓丹、 王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 9 月 16 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新 奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本议案在提交董事会审议前已经董 ...