董事会会议 - 公司第五届董事会2025年第五次会议于2025年9月16日发出通知并召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名，全体同意豁免通知期限[2] 委员会调整 - 审议通过调整第五届董事会各专门委员会委员议案[3] - 明确各委员会成员及主任委员，任期自通过日起生效[3]