2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会投票议程 5 | | | | 议案一 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 议案二 关于修订公司治理相关制度的议案 | | 54 | | 议案三 关于第四届董事薪酬的议案 | | 55 | | 议案四 关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发 | | | | 展目标和规划的议案 | | 56 | | 议案五 关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇，打造平台型企业，挖掘公司 | | | | 价值第二增长曲线，要求董事会制定相应行动计划的议案 | | 57 | | 议案六 关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案 | | 59 | | 议案七 关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东 ...