会议信息 - 公司2025年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 会议股权登记日为2025年9月10日，现场会议于2025年9月16日14:30召开，网络投票时间为2025年9月16日[7][8] 参会股东情况 - 出席会议股东及股东代理人148名，代表有表决权股份363,521,607股，占比45.5951%[10] - 参加网络投票股东144名，代表有表决权股份3,933,195股，占比0.4933%[12] - 参加会议中小投资者股东144名，代表有表决权股份3,933,195股，占比0.4933%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：361,869,987股同意，占比99.5457%；1,610,920股反对，占比0.4431%；40,700股弃权，占比0.0112%[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》：361,002,026股同意，占比99.3069%；2,213,781股反对，占比0.6090%；305,800股弃权，占比0.0841%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：361,002,026股同意，占比99.3069%；2,213,781股反对，占比0.6090%；305,800股弃权，占比0.0841%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：361,081,526股同意，占比99.3288%；2,134,281股反对，占比0.5871%；305,800股弃权，占比0.0841%[20] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：361,289,147股同意，占比99.3859%；2,191,760股反对，占比0.6029%；40,700股弃权，占比0.0112%[21] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》：361,078,926股同意，占比99.3281%；2,132,960股反对，占比0.5867%；309,721股弃权，占比0.0852%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：361,257,547股同意，占比99.3772%；2,223,360股反对，占比0.6116%；40,700股弃权，占比0.0112%[24] - 《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》：361,264,526股同意，占比99.3791%；2,216,381股反对，占比0.6097%；40,700股弃权，占比0.0112%[25] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[25,26]