楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 修订记录： 第一章 总 则 第二章 人员组成及职责 第三章 议事规则 第四章 工作程序 第五章 附 则 2008 年 7 月 3 日 经第三届董事会第十一次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2024 年 2 月 28 日 经第八届董事会第十三次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，促进董事会专门委员会依法有效 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 董事会专门委员会是董事会内设的专门工作机构，对董事会 ...