第一章 总 则 第二章 董事会职权 第三章 会议召集和通知 第四章 会议召开和决议 第五章 会议记录 第六章 附 则 2000 年 11 月 20 日 第一届董事会第一次会议批准生效 2005 年 5 月 30 日 经 2004 年度股东大会批准修订 2006 年 11 月 17 日 经 2006 年第二次临时股东大会批准修订 2022 年 11 月 14 日 经 2022 年第二次临时股东大会批准修订 2025 年 9 月 16 日 经 2025 年第一次临时股东会批准修订 楚天高速 董事会议事规则 湖北楚天智能交通股份有限公司 楚天高速 董事会议事规则 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司的法定常设机构和经营管理 ...