楚天高速 重大信息内部报告制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 重大信息内部报告制度 修订记录： 2005 年 4 月 26 日 经第二届董事会第八次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 重大信息内部报告制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息。 本制度所称"报告义务人"，是指公司董事、高级管理人员、各部门（单位） 负责人以及中国证监会、上海证券交易所规定的其他人员。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司对外信息披露事项，是公司重大信 息内部报告的负责人。董事会秘书 ...