关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的 公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负 责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召 开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事，3 名独立董事， 与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本 次股东会通过之日起三年。 2025 年 9 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董 事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内部审计工作 负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：蔡永太先生 （二）非独立董事：蔡永太 ...