证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-032 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，董事金磊先生、李武平先生、周正先生、 刘浩先生、曹贤智先生因工作原因线上参会； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书官小舟女士因工作原因线上出席了本次会议；其他高级管理 人员列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决 ...