京投发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 （总第122 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年九月二十四日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 (总第 122 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于修订公司《章程》的议案 2、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 4、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现 ...