国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置 换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份使用自有资金支 付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查，发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，将"高 效电池片 PVD 设备产业化项目"使用的募集资金由 31,000.00 万元调整至 16,000.00 万元，调减 15,000.00 万元投入新项目"马来西亚生产基地项目"。 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855 号）《关于同意营口金 辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君安 金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、 ...